深扒思佳讯云：日化0.83%年化超300%，45天翻倍陷阱与聚星华章套路全解析 思佳讯云（聚星华章团队）系披着AI医疗外衣的资金盘，承诺日化0.83%、45天本息翻倍。项目套牌正规企业，通过自建诈骗APP洗脑用户，当前处于高危期，提现通道随时可能关闭，投资者本金面临清...佚名 09-29 1.1k #思佳讯云#聚星华章团队#MedVision AI
深扒思佳讯云：日化0.83%年化超300%，45天翻倍陷阱与聚星华章套路全解析 思佳讯云（聚星华章团队）系披着AI医疗外衣的资金盘，承诺日化0.83%、45天本息翻倍。项目套牌正规企业，通过自建诈骗APP洗脑用户，当前处于高危期，提现通道随时可能关闭，投资者本金面临清...佚名 09-29 1.1k #思佳讯云#聚星华章团队#MedVision AI
资金盘骗局 起底＂智启强国＂：交98元建档费领国家理财？个人账户收款盘型已现崩盘前兆 智启强国为伪造官方背书的付费建档类资金盘，以98元建档费筛选目标用户，上架虚假理财产品承诺高额年化收益，所有资金流入来路不明的个人账户，存在本金全损与法律风险，属于典型庞氏骗局...佚名 09-28 1.4k #智启强国
深扒｜“葡京转换”资金流向追踪：你的USDT没去搬砖，进了洗钱通道——从“搬砖套利”到“洗钱工具人”只有一步 你以为你在搬砖套利，检察院的起诉书里，你的角色叫“跑分团伙”。你帮平台收的每一笔人民币，都可能是赌客的赌资。你的银行卡，就是境外赌博平台的地下钱庄。葡京转换把“搬砖套利”和...佚名 09-28 2.0k #葡京转换#Lisboa Conversion
法律警示｜“大丰资产”6%拉新返佣、多层合伙人——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码 “大丰资产，港股跟单，日收益2%-5%，拉人入金拿6%奖励，新人自己获3%建仓奖励，拉满5人循环拿奖金。”如果你在大丰资产的群里看到过这套话术，甚至已经开始拉亲戚朋友入局——那你必须看完...佚名 09-28 2.7k #大丰资产#华鑫诚
法律警示｜“合众远景TGG-X”Q0到Q7八级返利，宁都团长已被刑事拘留——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码 四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号2026年3月19日直接发文点名。江西宁都“合众集团”APP团长李某，明知是诈骗资金盘，仍拉人头发...佚名 09-28 2.7k #合众远景
法律警示｜“79AU”40代返利，广西118人被判刑——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码 “80%统帅奖多轨制团队计酬，20%矿脉奖覆盖40代下线。”你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。40代，意味着传销层级达到40层。广西“一号传销大案”中，118人因层级超过40级被...佚名 09-28 1.7k #79AU#79协议#79VAULT
资金盘骗局 快境9代分销拉人头，组织者最高判15年，投500月赚500是传销的入场券 “投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉进了9代分销的传销网络。平台设置动态分享下级最高9代收益，层级远超传销“三级以上”的刑事立案门槛。根据两高...佚名 09-28 2.7k #快境
起底云财富APP：提现异常超千条，国家红头文件伪造案曝光 云财富APP，民族资产解冻类资金盘骗局，冒用中国银行名义并伪造国家金融监督管理总局红头文件，以18.8万福利补贴为诱饵诱导缴费开通会员权限。核心风险：用户资金无法提现，已出现大量提现...佚名 09-28 2.3k #云财富#云财富APP
资金盘骗局 链享购提现通道已关，官方辟谣后仍在骗，3天赚3%的AI卖货是假，别再等“系统维护”了 链享购的提现通道已经打不开了。前期用“AI自动卖货、72小时出单”吸引用户入场，承诺3天赚3%、30天赚30%。现在提现失败，客服失联，群里的“家人”们集体沉默。北方大数据交易中心早已公告...佚名 09-27 3.0k #链享购
东方天路“保证金”收费是二次收割前奏，注册主体为经营异常私人公司，公安部挂牌督办类型，别再交钱了 “东方天路”APP前期用阶梯式签到福利吸引用户实名注册，领取所谓的“计划金”。最近开始以“保证金”名义向用户收费。查证其注册主体，只是一家已经被列入经营异常名录的私人公司，和宣...佚名 09-27 2.1k #东方天路
资金盘骗局 紧急预警｜“智启强国”：交98元建档费领国家理财？你的钱全进了个人账户 拼凑新闻报道包装成官方平台，上架多款“收益极高”的理财产品，让你提交身份证，再交98元“建档费”。但收款账户每次都在变，全是来路不明的个人账户。正规机构收任何费用，走的都是对公...佚名 09-27 1.9k #智启强国#智启优选
资金盘骗局 紧急预警｜“五常惠民”：每天开会洗脑，数十万惠民金是假的，你的身份证是真的 每天开直播会议，自称公职人员，承诺发放数十万“惠民金”，诱导你提交身份证正反面。邀请新人攒积分抽奖，还能获得所谓的“五常证”。但所有收益只是APP页面上一组取不出来的数字。平台...佚名 09-27 2.2k #五常惠民
资金盘骗局 紧急预警｜“美丽中国”冒充国家能源局，拉人满百提现——你的信息正在被套走 打着“国家能源局”旗号，针对“追梦人”群体，没有正规APP，只通过一个境外网址要求下载“民政通讯”。每天签到、拉人攒奖励，满百元提现，声称政策落地后发补贴。但正经的惠民补贴，从...佚名 09-27 2.1k #美丽中国
资金盘骗局 紧急预警｜“普惠共富”：你投的钱，可能撑不到产品到期那天 打着“国家项目”的旗号，卖着周期长达数年的理财产品，靠每天两场线上会议和参会红包拉人。前期小额提现是诱饵，等你放下戒心加大投入，能不能撑到产品到期，没人知道。这不是投资，这...佚名 09-27 1.5k #普惠共富
资金盘骗局 紧急预警｜“惠民化债”：手机系统提示恶意应用，网站IP在境外——官方化债政策不是这么用的 “惠民化债”APP看准了当下不少人因房贷、债务充满压力，编出“化债”的说法，通过后期制作的虚假文件和视频，声称填写身份证、银行卡信息实名注册，就能申请所谓的“化债卡”领取“化债...佚名 09-27 2.2k #惠民化债
顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割 香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...佚名 06-24 3.8k #奥莱姆
传销骗局顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？ 起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...佚名 07-07 4.8k #赋能相爱#Finanx Al
