甄闪亮法律定性型深挖：操盘手“阿里巴巴新商学院院长”身份存疑，三重罪名 甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究专...佚名 10-09 1.6k #甄闪亮
安信假crypto话术解剖：20天掏空5万，小额返利是鱼饵，紧急话术是绞索 假冒“crypto”交易所的狗推通过“安信”聊天软件，以一套标准化四阶段话术完成对受害人的系统性操控——情感铺垫、小额甜头、大额收割、紧急逼单。浏阳李女士20天内被“冯某”以每天早安晚...佚名 10-09 3.0k
夕阳红·荣耀回归崩盘实录：假冒服刑人员张健，域名挂在酒业公司名下，专坑老年人养老钱 夕阳红·荣耀回归系“云数贸”系列民族资产解冻类诈骗项目的最新换皮，前身“夕阳红”“夕阳红满天”已被公安部列入诈骗项目名单。平台服务器与域名均部署在境外，域名归属普通酒业公司，...无名 10-09 2.9k
甄闪亮法律定性型深挖：操盘手“阿里巴巴新商学院院长”身份存疑，三重罪名叠加最高15年 甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究专...佚名 10-09 1.6k #甄闪亮
中国大数据崩盘实录：人民资产换皮续命，50余种收费名目从未兑现，国开行、国家数据局双双辟谣 中国大数据系“人民数据→人民资产→中国大数据”三次更名的民族资产解冻类诈骗项目，前身“人民资产”已被国家数据局、国开行双双辟谣，App注册于柬埔寨。平台运行至今编造出门票费、兑...佚名 10-09 2.7k
圆梦行动二期项目：前身团伙257人被抓，二期换了个名字继续收割“追梦人” “圆梦行动”位列公安部第一批78个民族资产解冻类诈骗项目名单首位，前身团伙编造“中国圆梦”等5个虚假国家项目，涉案超60亿元，257人已在老挝、新加坡、柬埔寨落网。但骗子没有收手——“...佚名 10-09 2.9k
OSL数字货币项目：冒用香港持牌交易所名义，送50万港元是诱饵，“挖矿”是幌子，拉人头才是真相 实名注册就送50万港元资产，免费领矿机，每8小时挖0.5枚比特币——这些话术的核心不是“挖矿”，是让你交钱、拉人。OSL数字货币项目冒用香港证监会持牌机构OSL数字证券有限公司的名义，伪造...无名 10-09 3.1k
农银数字钱包APP：冒充农业银行发行“稳定币”，手机拦截后教用户开飞行模式强行安装 手机系统明确拦截的诈骗软件，骗子竟教用户开飞行模式绕过安全提示强行安装。农银数字钱包APP冒充中国农业银行，打着“稳定币”旗号，以“激活账户”“缴纳保证金”等名义骗取个人信息与...无名 10-09 2.5k
紧急预警｜榮晟資本：香港证监会已将其官网列入可疑网站，客户资金隔离失效 2026年9月15日，香港证监会将域名 rosunsec.com 及“Rosun FIN”列入“可疑网站”名单，并注明“与证监会持牌机构榮晟證券有限公司没有任何关连”（来源：香港证监会 | 发布日期：2026年9月15日）。公...反诈君 10-09 3.5k #榮晟資本#榮晟证券
公开信息核实：盗龄医生创始人万炳水，曾因组织传销罪获刑三年 近期，“盗龄医生”品牌主打抗衰老、健康管理等大健康赛道，引发广泛关注。公开信息显示，其创始人万炳水（又名万百万，英文名BARRY WAN）曾担任合发（上海）网络技术有限公司法定代表人，...无名 10-08 2.5k #盗龄医生
公开信息显示：德元升前身曾被认定传销，换壳后多地门店被处罚 德元升前身“佟话人生”2022年被曲周县市监局认定组织策划传销，没收违法所得774万元。换壳后以“德元升”继续运营，门店突破700家，但多地门店因虚假广告、医保违规、非卫生技术人员行医等...无名 10-08 3.1k #德元升#佟话人生
避雷指南｜问鼎娱乐资金盘4万黑款清零，1个月拒绝提现 状态判定：**高危，资金盘结构已确立。这不是正常的娱乐平台提现流程，这是资金盘定向清场。问鼎娱乐将4万余元用户资金直接清零，拒绝提现申诉1个月无回应，本质是庞氏骗局末期资产剥离操...佚名 10-08 1.8k #问鼎娱乐
紧急预警｜“精神传销”换壳开中医馆：被法院冻结9180万的项目，现在在直播间卖“神药” 一个被法院以涉嫌传销冻结9180万元的项目操盘手，换壳开起了中医馆。前身项目的“精神传销”模式，被完整复制到了直播间：穿白大褂以“医生”名义授课，宣称所有疾病都是“肾”出了问题，...佚名 10-08 1.2k #德元升#佟话人生
德元升“跑马圈地”后遗症：加盟商眼中的希望与失望 从招商承诺到加盟纠纷，一家连锁中医馆模式的冷思考近年来，大健康产业持续升温，中医连锁赛道迎来快速发展期。德元升中医连锁品牌（以下简称“该品牌”）宣称在全国100余座城市开设600余...佚名 10-08 3.0k #德元升
顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割 香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...佚名 06-24 3.9k #奥莱姆
传销骗局顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？ 起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...佚名 07-07 4.9k #赋能相爱#Finanx Al
